杜克榮一直喜歡用“逆勢飛揚”形容自己的天津鑫茂集團，從1992年創立，就立志要努力打造一家“百年老店”，杜克榮創立了“買地+建房+招商+服務+扶持”的經營模式--“鑫茂模式”。作為對資金極度苛求的工業地產企業，杜克榮的鑫茂集團熬過了1997年亞洲金融危機，熬過了2008年全球金融危機，如今終于倒在P2P的路上。

日前，天津市公安局南開分局通報，已報請山東省濟南市人大常委會擬對杜克榮采取強制措施（待許可），而此前，其女兒杜娟已經因為涉嫌非法吸收公眾存款罪被移送檢察院審查起訴。鑫茂集團副總裁、鑫茂榮信財富總裁寇權因為逃亡國外，被警方提請國際刑警組織發布紅色通報。

根據警方通報，鑫茂榮信案件已經查封的房產達到700套，土地約67萬平方米，股票8700余萬股。

鑫茂集團董事長杜克榮

杜克榮將被采取強制措施

6月6日，天津市公安局南開分局發布了鑫茂榮信及其關聯公司涉嫌非吸案的第四次通報。通報內容顯示，6月5日，犯罪嫌疑人杜娟、孟凡強已被移送南開區檢察院審查起訴；對寇權批準逮捕，并提請國際刑警組織發布紅色通報；已報請山東省濟南市人大常委會，擬對杜克榮采取強制措施（待許可）。

同時，警方披露，截止目前，已凍結涉案銀行賬戶100余個，資金400余萬元；查封房產700余套，土地約67萬平方米；凍結股票8700余萬股。

6月4日，哈爾濱公安局道里分局也發布通告稱，鑫茂榮信哈爾濱第二分公司涉嫌非法吸收公眾存款案，警方已對其立案偵查。警方要求該案的非法集資行為人（包括經理、主管、業務員、其他為吸收資金提供幫助人員），自通告發布日至7月31日止，將自己在鑫茂榮信哈爾濱第二分公司工作期間收取的代理費、好處費、返點費、傭金、提成費等涉案資金，全額退繳至警方相關賬戶。

據企查查顯示，鑫茂榮信財富投資管理（北京）有限公司（簡稱：鑫茂榮信）成立于2014年4月4日，注冊資本2億元，母公司為天津鑫茂科技投資集團有限公司（簡稱：鑫茂集團），持有其60%的股份。鑫茂集團經理杜娟為其法定代表人、董事長、經理。股權穿透后，鑫茂集團董事長杜克榮間接持股54.348%，為鑫茂榮信實際控制人。

官網顯示，鑫茂榮信在全國各大城市設有服務機構，成立以來累計管理資產規模超過150億。

2019年10月，鑫茂集團旗下財富管理平臺“鑫茂榮信”和“優點智投”相繼出現部分標的兌付困難，彼時，鑫茂集團給出擔保責任執行方案，擬在三年內兌付。

然而，不到兩個月，2019年12月1日，天津市公安局南開分局依法對鑫茂榮信及關聯公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查，杜鵑、孟凡強被警方采取刑事強制措施。

旗下曾運營P2P邦幫堂

實際上，鑫茂榮信旗下還有一家P2P平臺邦幫堂。

邦幫堂官網顯示，邦幫堂由北京紫貔財富網絡科技有限公司（簡稱：紫貔財富）運營，主要為用戶提供網絡借貸信息中介服務，公司成立于2014年8月，注冊資金1億元。

邦幫堂為中國互聯網金融協會理事單位，合作機構包括新網銀行、華道征信、懶貓聯銀、前海征信以及此前被查的同盾科技。

企查查顯示，邦幫堂目前股東包括鑫茂榮信投資管理(北京)有限公司(持股40%)、天津市萬康投資咨詢有限公司(持股40%)、元銳資產管理(天津)有限公司(持股10%)，眾信成企業管理(天津)合伙企業(有限合伙)(持股10%)。

據邦幫堂工商變更記錄顯示，鑫茂榮信、鑫茂集團都曾是其股東，鑫茂集團經理杜鵑曾任其監事，正在遭警方抓捕的寇權為其經理、執行董事。同時，寇權也是鑫茂榮信經理（2019年12月退出，由杜鵑擔任）。

2019年9月27日，邦幫堂因“通過登記的住所或者經營場所無法聯系”被列入經營異常名單。2019年11月05日，邦幫堂大股東鑫茂榮信投資管理（北京）有限公司也因“通過登記的住所或者經營場所無法聯系”被列入經營異常。截至目前，兩公司仍未移出異常名單。

曾是上市公司富通鑫茂第一大股東

事實上，金融類業務只是鑫茂集團的業務之一。

官網顯示，鑫茂集團始建于1992 年，注冊資本6.6 億。截至2018年12月，其擁有投資參、控股企業 71 家，總注冊資本 21.5 億元，總資產近100 億元，投資產業涉及科技園開發建設、運營輸出、科技金融、文化創意、孵化器運營管理、電子商務、高科技產業、光通信等 20 多個行業，員工5000 余人，是一家以科技園開發建設運營為主要特征的投資集團。

值得一提的是，鑫茂集團目前是A股上市公司富通鑫茂(000836)第二大股東，持股比例7.22%。

6月1日，富通鑫茂發布公告稱，公司于近日獲悉，股東鑫茂集團所持本公司股份被司候凍結，鑫茂集團持有本公司股份87,222,616股，占公司總股本的7.22%； 凍結及輪候凍結狀態股數為 87,222,616 股，占其所持公司股份總數的 100%。

上述警方通報中“凍結股票8700余萬股”疑似為該部分股權。

事實上，此前，鑫茂集團曾是上市公司富通鑫茂的第一大股東。后來其因承諾以現金收購上市公司旗下虧損的酒店及地產等不良資產，彼時需籌措約4200萬元收購資金，鑫茂集團故出讓了上市公司的控股權。

2015年12月3日，鑫茂科技（“富通鑫茂”原名）公告透露，公司12月2日接到控股股東鑫茂集團通知，已選定上海金杖投資管理合伙企業(金杖合伙企業)的子公司西藏金杖投資有限公司為新控股股東人選。

同時，公告稱鑫茂集團基于自身經營及轉型發展需要，另為協助上市公司剝離不良資產解決資金問題，擬轉讓其持有公司的4466萬股(占上市公司總股本的11.0869%)給西藏金杖；轉讓2034萬股(占上市公司總股本的5.0494%)給自然人杜娟，杜娟系公司現任實際控制人杜克榮之女。

隨著西藏金杖受讓鑫茂科技11.0869%股權，金杖投資背后的神秘人徐洪成為鑫茂科技新的實際控制人。

據了解，在本次股權轉讓前，鑫茂集團持有鑫茂科技7595.09萬股股份，持股比例18.85%，杜克榮為實際控制人；本次股權轉讓后，西藏金杖持有4466萬股，持股比例11.0869%，成為鑫茂科技第一大股東，鑫茂集團持股3129.09萬股，持股比例7.7680%，退居第二大股東。

然而，2018年，鑫茂科技再次易主。公司原控股股東西藏金杖將所持的約11.09%股份，全部轉讓給浙江富通科技集團有限公司（簡稱 “富通科技”）。富通科技又成為其新的第一大股東，公司實際控制人由徐洪變更為富通科技的實際控制人王建沂。

同時，鑫茂科技將公司名稱變更為“天津富通鑫茂科技股份有限公司”，證券簡稱“富通鑫茂”。

值得注意的是，鑫茂集團董事長杜克榮曾是富通鑫茂的董事。在鑫茂榮信被立案前一周的11月23日，富通鑫茂發布公告稱，公司董事會收到董事杜克榮書面辭職報告，其因身體原因申請辭去公司第八屆董事會董事職務，辭職后將不再擔任公司其他職務。