2月28日晚，深圳龍崗公安官方公號通報稱，近日，深圳龍崗警方突擊查處大連華訊投資股份有限公司（下稱“大連華訊”），對147名嫌疑人以涉嫌詐騙和虛假廣告罪采取刑事強制措施，目前，經檢察機關依法批準，警方已對大連華訊投資公司包括董事長周某富在內的12名公司高管實施逮捕。據初步統計，大連華訊公司涉案金額高達27億，投資受損人遍布各地。

3月1日早間，第一財經記者前往實探了警方采取刑事強制措施的地址，該地址位于深圳市福田區財富大廈29樓。

記者在現場看到，電梯開門即是顯眼的“華訊投資”和一只紅牛雕像，并展示了“股票簡稱”及“股票代碼”。而從代碼就可以看出，公司僅為新三板掛牌企業，而并非滬深交易所上市。

警方通報顯示，大連華訊投資股份有限公司成立于2000年，是國內較早取得投顧牌照的公司，2015年開始在深圳某寫字樓運營，同年在新三板掛牌。企業財報顯示，公司上半年的投資顧問業務收入高達1.69億元。

記者看到，整個樓層均為大連華訊辦公處，公司各個門都已貼上封條，被封日期為2021年1月7日，其中正門玻璃有明顯傾斜，透過縫隙可以看到些許凌亂的現場——任意放置的辦公椅、倒落在地的礦泉水瓶、掉落的樹葉，前臺仍掛著紅色底色的“新年快樂 牛年大吉”。另一處玻璃門內是整齊擺放的電腦、水杯等等。

記者從查封現場外找到一份“上下班人員情況統計”，經統計，大連華訊深圳辦公室在職員工近190名，從組織架構來看，公司分為支撐中心、金融科技中心、策劃運營中心、華訊研究院、市場推廣中心、風控合規中心和運營管理中心，其中策劃運營中心人數最多，超50人；風控合規中心約30人。

據通報顯示，2017年以來，大連華訊投資公司因業務員不具有證券從業資格或違規薦股等行為，被全國多地證監局行政處罰。為規避風險，公司可謂煞費苦心。一方面，公司合規部門會刪除業務員向客戶保證收益、虛假宣傳的聊天記錄，銷毀證據；另一方面，嚴令禁止業務員向公務員、警察、律師、記者等群體推薦產品，理由是“他們的法律意識比較強，比較難搞”。

值得一提的是，通報還顯示，當付費客戶虧損后，首先會由客服部進行安撫，但如果虧損過多，必然引發投訴。為了防止引起警方及證監會的注意，公司甚至購買了專業的網絡輿情監測服務，并專門設有風控公關部門。當監測到有客戶在網上發布針對公司的后，風控部門會第一時間聯系客戶，商量退費事宜，而退費的前提就是要刪除所有聊天記錄、刪除網絡負面言論、撤銷向證監會的投訴、撤銷報警等等。