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這家老年公寓投資管理有限公司表面看起來(lái)是個(gè)正規(guī)公司，還與老年人簽訂了《養(yǎng)老服務(wù)合同》，宣傳做得也是聲勢(shì)浩大，但本質(zhì)卻是披著“老年人養(yǎng)生旅居”外衣的集資詐騙團(tuán)伙。
他們以“投資養(yǎng)老公寓”為噱頭，騙取老人“養(yǎng)老錢(qián)”，該案涉案金額超過(guò)4800萬(wàn)元，受害群眾近900人，其中絕大部分都是老年人。
日前，廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)檢察院，對(duì)該起集資詐騙案依法提起公訴。
2017年3月，鄒某通過(guò)股權(quán)變更控股了桂林某老年公寓投資管理有限公司，以養(yǎng)老、投資、旅居、一年期滿返還本金、給予8%至13%不等的返利為誘餌，采用推銷(xiāo)不同價(jià)格的養(yǎng)生旅居服務(wù)卡的形式向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行宣傳并非法集資。
2017年3月至2019年9月，該公司不斷招募工作人員，并投資了桂林市某新農(nóng)村養(yǎng)老度假公寓、某養(yǎng)生旅游度假村、某瀑布溫泉酒店等養(yǎng)生養(yǎng)老基地，營(yíng)造公司實(shí)力雄厚的假象，繼而大肆宣傳，進(jìn)行非法集資活動(dòng)。在贈(zèng)送雞蛋、米、被子等生活用品，優(yōu)先享受養(yǎng)老基地大額折扣，每年可獲得8%至13%現(xiàn)金返利的誘惑下，許多老年人拿出自己積攢了一輩子的辛苦錢(qián)，落入養(yǎng)生旅居的騙局。
該公司騙得的集資款除了用于返還投資人利息及收益、支付租金、發(fā)放業(yè)務(wù)員高額提成外，其余均被鄒某聲稱用于投資。截至案發(fā)，除了已歸還受害老年人的部分本息外，該公司實(shí)際造成受害老年人損失4200余萬(wàn)元。
在該公司資金鏈斷裂無(wú)法償還本息后，養(yǎng)生旅居的騙局不攻自破，近500名受害老年人到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2020年7月22日，公安機(jī)關(guān)將鄒某抓獲，并以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案?jìng)刹椤Ｔ趥刹檫^(guò)程中，辦案干警發(fā)現(xiàn)該公司所有資金均已被轉(zhuǎn)移殆盡，僅剩某酒店11間被抵押的房間及1輛汽車(chē)。2021年4月，公安機(jī)關(guān)將該案移送七星區(qū)檢察院審查起訴。
針對(duì)該案涉案人員眾多、涉案金額大、資金流向錯(cuò)綜復(fù)雜的情況，七星區(qū)檢察院成立了專門(mén)辦案組。經(jīng)調(diào)查，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)鄒某為逃避法律責(zé)任，安排財(cái)務(wù)人員違規(guī)不做賬報(bào)稅，銷(xiāo)毀部分原始會(huì)計(jì)資料，同時(shí)以十幾張私人銀行卡充當(dāng)公司對(duì)公賬戶頻繁進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，導(dǎo)致部分資金流向無(wú)法查證。不僅如此，公安機(jī)關(guān)尚未獲取資金轉(zhuǎn)入的證據(jù)材料，讓案件調(diào)查一度陷入僵局。對(duì)此，辦案檢察官與公安干警、鑒定專家等多次進(jìn)行溝通，就案件辦理存在的問(wèn)題和難點(diǎn)進(jìn)行深入探討。
對(duì)于案件定性問(wèn)題，根據(jù)公安機(jī)關(guān)階段性補(bǔ)充偵查證據(jù)，七星區(qū)檢察院三次召開(kāi)檢委會(huì)會(huì)議，討論對(duì)鄒某應(yīng)以涉嫌非法吸收公眾存款罪還是集資詐騙罪定性。隨后，針對(duì)涉案部分資金流向不明、商業(yè)模式框架尚未清晰等影響案件定性的問(wèn)題，辦案組向公安機(jī)關(guān)發(fā)出多份提供法庭審判所需證據(jù)材料通知書(shū)。在細(xì)致研究案卷后，檢察官發(fā)現(xiàn)鄒某名下控股大量公司，遂立即要求公安機(jī)關(guān)核實(shí)其名下控股所有公司的賬目，查清是否有涉案資金流入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查并開(kāi)展追贓挽損工作。公安機(jī)關(guān)在補(bǔ)充偵查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)并獲取了案件定性的關(guān)鍵證據(jù)，同時(shí)追繳涉案資金200萬(wàn)元。
近日，七星區(qū)檢察院以涉嫌集資詐騙罪對(duì)鄒某提起公訴。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中，該院將全力追贓挽損，盡最大努力降低受害老年人的損失。
2022年最新養(yǎng)老騙局
除了上述案件的詐騙手段外，我們還匯總了幾種常見(jiàn)的針對(duì)老年人的詐騙手段，一起來(lái)看看吧。
01.“以房養(yǎng)老”騙局揭秘
“房本在家沒(méi)用，我拿去可以幫你掙錢(qián)”等話，千萬(wàn)別隨便聽(tīng)信！您以為現(xiàn)在不影響居住就沒(méi)事了？錯(cuò)！騙子可能已經(jīng)用您交出的房本辦理了抵押手續(xù)，以高息抵押給職業(yè)放貸人，每月坐收高額利潤(rùn)。
當(dāng)“入套”的老人數(shù)量變少時(shí)，騙子就會(huì)卷錢(qián)跑路，您就得面對(duì)貸款公司和職業(yè)放貸人的債務(wù)催收，乃至被逼賣(mài)房還債。
02.“養(yǎng)老銀行”騙局揭秘
近些年，有部分公司在注冊(cè)時(shí)將公司名稱注冊(cè)為“某某養(yǎng)老銀行有限公司”，并在線下租用場(chǎng)地，打出“養(yǎng)老銀行”的名號(hào)吸引老年人前來(lái)存款。
但您要記住，“銀行”不是誰(shuí)都能開(kāi)的，必須依法經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)。
03.“投資返利”騙局揭秘
您是不是羨慕過(guò)李奶奶掙了20元，王大爺走路賺8塊，劉太婆免費(fèi)領(lǐng)雞蛋？
很多騙局正是利用了老年人的“占小便宜”心理，以投資返利或消費(fèi)返利的方式誘導(dǎo)老年人投資消費(fèi)，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放糧油米面，更有甚者還會(huì)承諾免費(fèi)旅游等額外福利。切記！天上不會(huì)掉餡餅！
詐騙類型多種多樣，詐騙方式也不斷在更新，如何有效防范這些詐騙呢？
最根本的措施就是，不要輕易相信下面3種人，多和家人商量溝通！！！
01.“不見(jiàn)其人，只聽(tīng)其聲”的人
全程在電話中讓您買(mǎi)這、買(mǎi)那，遠(yuǎn)程叫您進(jìn)行各種操作的人，連真人都沒(méi)看到過(guò)，您敢相信他嗎？
無(wú)論他是否知道您的名字，以及家庭成員、居住信息，統(tǒng)統(tǒng)不要相信！！！
02.“熱情似火，無(wú)微不至”的人
尊老愛(ài)幼是傳統(tǒng)美德，但也要提高警惕！
“爺爺這是送您的布鞋”“奶奶這是送您的雞蛋”，無(wú)論“小伙”“小妹”有多熱情，給您送了多少禮物，只要讓您簽字、交卡、說(shuō)身份信息，必須警惕！
03.“老相識(shí)、老朋友”，認(rèn)識(shí)已久的人
老相識(shí)、老朋友之間可以相互走動(dòng)，但一旦這些“老相識(shí)、老朋友”提出要帶您掙錢(qián)、讓您投資等等，千萬(wàn)不要信！如果他們找到您，就說(shuō)錢(qián)都在兒女手里！
如果遇到這些人怎么辦？！給家人打電話求助√撥打110√
千萬(wàn)不要礙于情面，陷入外人的陷阱中！
天上不會(huì)掉餡餅，會(huì)掉的都是陷阱！快收藏這份防范養(yǎng)老詐騙指南，一起給“相親相愛(ài)一家人”群里的長(zhǎng)輩們上一課，同時(shí)提醒大家，要多關(guān)心老人、陪伴老人，多多向他們開(kāi)展防詐宣傳哦！
（南天一劍）
來(lái)源：平安廣西網(wǎng)
