李偉：廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所刑事律師

【敬啟者】

2022年 10 月，李偉律師攜律師助理葉峻廷就咨詢者Z某可能被其合作伙伴H某等人被詐騙事宜，與咨詢?nèi)诉M(jìn)行了面對(duì)面溝通，以及查閱咨詢?nèi)颂峁┫嚓P(guān)的材料。現(xiàn)根據(jù)初步溝通的內(nèi)容，以及咨詢?nèi)丝陬^反映的材料，結(jié)合我們以往辦理“鄧某因輕信消除征信記錄被詐騙12萬元案”“陳某輕信公司可獲得國(guó)家補(bǔ)貼被詐騙600萬元案”案等類似案例，本著審慎、勤勉的原則，李偉律師團(tuán)隊(duì)就咨詢?nèi)薢某可能被詐騙一案出具專業(yè)的法律分析及應(yīng)對(duì)方案。

在就本方案進(jìn)行詳細(xì)闡述前，李偉律師團(tuán)隊(duì)在此先行說明：本方案系基于咨詢?nèi)怂峁┑挠邢薨盖樾畔⑺鞒龅姆治觯桨讣翱馗嫠悸穼⒏鶕?jù)對(duì)案情的進(jìn)一步了解，以及司法機(jī)關(guān)入罪思路的變化，而作出適當(dāng)且及時(shí)的調(diào)整。

一、本案咨詢?nèi)薢某提供的基本事實(shí)是：咨詢?nèi)伺cH某就承接S公司的某工程項(xiàng)目達(dá)成合作協(xié)議，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為Z某，負(fù)責(zé)承接項(xiàng)目業(yè)務(wù)以及資金結(jié)算與對(duì)賬等工作，其名下的中國(guó)銀行卡作為接收工程項(xiàng)目款項(xiàng)的專用賬戶，并交由H某及H某控制的財(cái)務(wù)W某控制、保管。2021年初，H某提出以深圳市D公司與深圳市J公司的名義承接S公司的工程項(xiàng)目，并簽署了相應(yīng)合作合同。正常合作流程是：上述項(xiàng)目的工程款是Z某與S公司共同核對(duì)后，撥付至Z某與H某掛靠的J公司一方。J公司在收取相關(guān)掛靠、服務(wù)費(fèi)用后，再將工程款項(xiàng)匯入Z某的專用賬戶。自2020年8月20日至今，項(xiàng)目合作后，上述項(xiàng)目的供應(yīng)商材料款及工人薪資等費(fèi)用9992371.28元均由Z某一人墊付。但是，在2021年6月28日起至2022年7月27日期間，H某通過各種方法，私自將匯入專用賬戶的工程款項(xiàng)陸續(xù)轉(zhuǎn)移。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，被轉(zhuǎn)移的金額約為10712486.26元，導(dǎo)致整個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生巨大虧損，且H某目前拒絕與咨詢?nèi)藢?duì)賬。

二、本案法律意見及應(yīng)對(duì)方案具體如下：

第一部分：本案之法律問題分析

一、案件起因分析

其一，此案可能存在H某利用Z某的忠厚本份的人品以及沒有簽署書面合作合同的弱點(diǎn)，誘使Z某不斷投資，試圖非法占有Z某的財(cái)產(chǎn)。

本案正常合作模式應(yīng)當(dāng)H某和Z某寫好書面合作協(xié)議，約定雙方投資占股以及分紅比例。但是H某利用Z某亦輕信于人的性格特點(diǎn)，告知其不用簽書面合作合同，口頭約定雙方共同投資共同收益即可。但是，在實(shí)際操作中，Z某將投資款轉(zhuǎn)入公共帳戶后，H某將Z某的投資款以支付材料款的名義轉(zhuǎn)出到其自己實(shí)際控制的賬戶，然后再通過連續(xù)轉(zhuǎn)賬的形式轉(zhuǎn)回到公共帳，從而偽造自己出資的假象。也就是說，本案中，只有Z某在實(shí)際出資，而H某只是虛假出資。

第二，H某抓住Z某與J公司只是口頭掛靠關(guān)系，沒有簽署書面掛靠合同，只有J公司給單方授權(quán)委托書的弱點(diǎn)，知道發(fā)包公司S公司在付款時(shí)只會(huì)依據(jù)合同向合同相對(duì)方J公司支付工程款。一開始J公司授權(quán)Z某與S公司對(duì)數(shù)，收取工程款。待Z某不斷投入資金后，H某與J公司串通，單方取消對(duì)Z某的授權(quán)，客觀上迫使Z某脫離整個(gè)項(xiàng)目。讓Z某陷入找發(fā)包人拿工程款，無合同；找J公司要分成，亦無合同的兩難困境，從而達(dá)到徹底侵吞Z某財(cái)產(chǎn)的目的。二、根據(jù)下述的法律規(guī)定，如本案控告成功，H某將面臨十年以上的刑事處罰。第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。本案金額達(dá)千萬，屬于數(shù)額特別巨大。三、本案控告人Z某之不利因素：其一，Z某與H某沒有簽署任何書面合同。其二，Z某與J公司沒有簽署任何書面合同。其三，Z某與S公司沒有簽署任何書面合同。其四，Z某對(duì)財(cái)務(wù)支出的前因后果講述不清楚。

第二部分：此案之應(yīng)對(duì)方案盡管存在以上不利因素，但根據(jù)我們過往的辦案經(jīng)驗(yàn)和成功案例總結(jié)的辯護(hù)思路，此案的應(yīng)對(duì)方案如下：

一、此案首要問題是“理順控告邏輯”

詐騙罪的核心是理順被控告人實(shí)施了哪些虛構(gòu)事實(shí)，蒙蔽真相的行為，受害人是如何陷入了被控告人的布置的認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，從而自愿交付了自己的財(cái)物。被控告人是以何種方式非法占有了受害人的財(cái)物。本案就是要理順H某是如何設(shè)置圈套，讓Z某不斷出錢投資，最后H某利用法律漏洞，讓Z某訴訟無門無證據(jù)，從而以一種表面合法的方式占有Z某的財(cái)物。

二、律師應(yīng)對(duì)此案進(jìn)行證據(jù)收集、出具法律意見、合法輔導(dǎo)控告人報(bào)案工作

其一，律師需要深入核實(shí)此案資金往來過程；其二，律師需要深入核實(shí)雙方的聊天記錄；其三，律師需要核實(shí)雙方的合作模式；其四，律師需要輔導(dǎo)控告人做好控告筆錄。

三、此案民事訴訟程序成本較大，只能通過“刑事控告”,最大程度維護(hù)控告人合法權(quán)益。

綜合我們的辦案經(jīng)驗(yàn)，以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)多，金額大的客觀事實(shí)，我們認(rèn)為此案只能通過刑事控告達(dá)到拿回被害人被騙財(cái)務(wù)的目的。具體理由如下：其一，如通過民事訴訟，證明責(zé)任在原告方，而原告方證據(jù)極難收全。其二，通過刑事控告，促使公安以公權(quán)力獲得證據(jù)。其三，通過公安偵查介入，給予J公司，S公司壓力，最大限度還原案件客觀事實(shí)。

四、控告律師的核心工作其一，盡快出具法律意見書給辦案機(jī)關(guān)。

通過提交法律意見書的形式，理順本案的邏輯，告知公安機(jī)關(guān)偵查本案是其法定義務(wù)，否則就是放縱犯罪。

其二，進(jìn)一步輔導(dǎo)咨詢?nèi)死眄樋馗孢壿嬕约氨景溉胱锼悸贰?/span>控告人的報(bào)案邏輯要清楚，才可能讓公安重視本案。如果報(bào)案人自己都不清楚案件的入罪邏輯，講不清楚自己是如何被騙的，公安機(jī)關(guān)很可能不會(huì)立案。其三，出具法律意見書后，約見與經(jīng)辦案件辦案人員了解案件進(jìn)展。其四，向公安機(jī)關(guān)提出要求對(duì)被控告人采取羈押措施。其五，輔導(dǎo)咨詢?nèi)撕戏☉?yīng)對(duì)控告的被害人陳述筆錄。

五、委托事宜和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所成立于2000年，由被譽(yù)為“金牙大狀”的王思魯領(lǐng)銜的以刑事案件辯護(hù)見長(zhǎng)的專業(yè)型律師事務(wù)所。本所擅長(zhǎng)辦理重大、疑難、復(fù)雜的各種刑事案件。李偉律師近年來有較多成功案例、全國(guó)性大案要案，不少案件取得不逮捕、無罪不起訴、判決無罪以及成功控告等成功案例。鑒于本案法律關(guān)系復(fù)雜，涉及控告、調(diào)查取證等諸多事項(xiàng)，工作量巨大，屬于重大、疑難案件，本案可由我所職務(wù)犯罪辯護(hù)與研究中心主任、高級(jí)合伙人李偉律師以團(tuán)隊(duì)的形式承辦此案。

本著對(duì)當(dāng)事人審慎、負(fù)責(zé)原則，考慮咨詢?nèi)讼蹬笥呀榻B前來咨詢，在我們律所收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上作出適當(dāng)優(yōu)惠，現(xiàn)提供以下報(bào)價(jià)方案供考慮選擇：1.如由李偉律師團(tuán)隊(duì)親辦，本案涉及刑事控告、復(fù)議、檢察院監(jiān)督等程序的律師費(fèi)是*萬元整。2.辦案差旅費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷（如辦案、會(huì)見、調(diào)查取證等辦案工作產(chǎn)生的差旅費(fèi)、鑒定費(fèi)、專家論證費(fèi)等）。3.如由我們律所李偉律師團(tuán)隊(duì)以及詐騙犯罪研究中心副主任吳斌律師團(tuán)隊(duì)合作參與的形式承辦此案，律師費(fèi)為*萬元起。4.因此案涉及調(diào)查取證、做筆錄事宜，實(shí)際參與的律師應(yīng)超過四人，其他介入此案的律師不額外收取律師費(fèi)。但由此產(chǎn)生的差旅費(fèi)應(yīng)實(shí)報(bào)實(shí)銷。因相關(guān)證據(jù)材料有限，故以上僅為初步方案，謹(jǐn)供參考。

廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所

李偉律師

2022年*月*日

附件（略）：

1、廣強(qiáng)律師事務(wù)所、金牙大狀律師網(wǎng)刑事律師收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

2、李偉律師簡(jiǎn)介

3、吳斌律師簡(jiǎn)介

以上內(nèi)容系廣強(qiáng)律師事務(wù)所商業(yè)賄賂職務(wù)犯罪暨刑事合規(guī)犯罪辯護(hù)與研究中心主任李偉律師關(guān)于經(jīng)辦案件辯護(hù)要點(diǎn)內(nèi)容的理解和總結(jié)。筆者將繼續(xù)從事該類案件精準(zhǔn)化有效辯護(hù)的研究，以期對(duì)維護(hù)涉案人員的合法權(quán)益做出有益貢獻(xiàn)。 (李偉 廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所合伙人，金融犯罪辯護(hù)核心主辦律師 寫于2023年4月27日）