2022年8月10日至12日，浙江省溫州市中級人民法院依法公開開庭，合并審理了溫州市人民檢察院指控被告人張寧寧等34人犯開設(shè)罪、非法經(jīng)營罪，指控被告人張時秀犯開設(shè)罪，指控被告人鐘海燕犯開設(shè)罪等三起案件。庭審中，公訴機關(guān)出示了指控犯罪的相關(guān)證據(jù)，張寧寧等人及辯護人進行了質(zhì)證，控辯雙方在法庭主持下充分發(fā)表了意見，各被告人進行了最后陳述，其中張寧寧等35名被告人當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。9月30日上午，溫州市中級人民法院對上述三起案件公開宣判。

經(jīng)審理查明

2007年以來，澳門中介一人有限公司股東、董事周焯華（另案處理）在澳門承包賭廳（統(tǒng)稱“賭廳”）。2015年以來，周焯華在菲律賓等地先后開設(shè)“SCM聯(lián)盟E城”“UE環(huán)球E城”等網(wǎng)絡(luò)平臺進行活動。為牟取巨額非法利益，周焯華通過發(fā)展股東級代理、普通代理，以高額傭金、分紅利誘代理組織中國公民前往澳門賭廳或參與跨境網(wǎng)絡(luò)；以高額獎金利誘相關(guān)人員向中國公民推廣網(wǎng)絡(luò)平臺；在中國境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司為代理、賭客用資產(chǎn)換取授信、提供服務(wù)，追討賭債；利用地下錢莊等第三方在境內(nèi)接收、結(jié)算賭資；設(shè)立或通過中國境內(nèi)技術(shù)公司為代理發(fā)展、管理下線，組織跨境、網(wǎng)絡(luò)提供賭客管理、車輛接送、宣傳推廣等技術(shù)支持；在中國境內(nèi)設(shè)立公司為中國公民赴境外提供車輛接送服務(wù)等，組織中國公民赴境外、參與跨境網(wǎng)絡(luò)，逐步形成以周焯華為首，以被告人張寧寧、鐘澤新、賴文濤、龐克訓(xùn)、張時秀及高挺、李觀秀、隋國富（均另案處理）等人為骨干，被告人彭浩、麥國雄、王建能、李蠡、李紹聰、馮倩維及樓光明、歐宏東（均另案處理）等人為成員，人員固定、層級明確、人數(shù)眾多的跨境犯罪集團。截至2021年11月，該跨境犯罪集團共發(fā)展中國籍股東級代理280余人，發(fā)展中國籍普通代理38000余人，發(fā)展中國境內(nèi)賭客會員6萬余人，涉案金額特別巨大，嚴(yán)重擾亂我國社會管理秩序。此外，該跨境犯罪集團還違反國家規(guī)定，虛構(gòu)交易協(xié)議，多次進行資金跨境兌付，金額共計11.6億余元，非法獲利高達1700余萬元，嚴(yán)重擾亂我國金融市場秩序。

溫州市中級人民法院認(rèn)為

被告人張寧寧、彭浩受周焯華指使，在境內(nèi)成立公司，接收跨境犯罪集團在境內(nèi)收取的賭資、賭債并運營管理；被告人張時秀等5人入股參加跨境犯罪集團，被告人陳王龍、鐘海燕等5人伙同他人參與跨境犯罪，組織、招攬中國公民赴境外、參與跨境網(wǎng)絡(luò)；被告人余暉俊等24人明知他人實施開設(shè)犯罪，仍提供技術(shù)、車輛、勞務(wù)等幫助支持，上述被告人的行為均已構(gòu)成開設(shè)罪，且情節(jié)嚴(yán)重。張寧寧還違反國家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，其行為又構(gòu)成非法經(jīng)營罪，且屬情節(jié)特別嚴(yán)重。張寧寧犯數(shù)罪，應(yīng)依法數(shù)罪并罰。綜合考量各被告人的犯罪情節(jié)、后果、社會危害性、主觀惡性、在共同犯罪中的地位、作用及具有的法定或酌定從輕、減輕情節(jié)等，結(jié)合各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰情況，為依法嚴(yán)懲跨境犯罪，維護公共秩序和市場秩序，經(jīng)合議庭評議和院審判委員會討論，依法作出判決：對被告人張寧寧以開設(shè)罪、非法經(jīng)營罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣八十萬元；對被告人張時秀、龐克訓(xùn)、鐘澤新、鐘海燕等35人以開設(shè)罪依法判處有期徒刑七年六個月至一年三個月不等的刑罰，并處罰金人民幣三百萬元至五萬元不等的刑罰；供犯罪所用的財物、賭資、違法所得及收益、孳息，隨案移送的，予以沒收，上繳國庫；尚未追繳到案的，繼續(xù)追繳。

宣判后，被告人張寧寧等35人均當(dāng)庭表示服從判決，不上訴；1名被告人當(dāng)庭表示要提起上訴。

來源：溫州市中級人民法院